水井坊:水井坊十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-030 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次临时会议以通讯方式召 开。本次会议召开通知于 2024 年 5 月 9 日发出，送达了全体董事。会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、 方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 5 月 14 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于修订公司<董事会各专业委员会实施细则>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司 拟对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。 《董事会各专 ...