新钢股份:独立董事工作制度

新余钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需公司股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新余钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、 规范性文件和《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 委员会中，独立董事应当在委员会成员中占多数并担任召集人。公司 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会战略委员会成员负责指 ...