新钢股份:新钢股份第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-006 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届董事会第十八次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场形式召开。会议由董事长刘建荣先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事会成员及部 分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《审计委员会对年审会计师事务所履职情况的评估 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度总经理工作报告》 ...