鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-030 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日上 午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议 室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 6 人，以通讯方式参加的董 事 1 人，公司董事长杨耀东先生以通讯方式参加本次会议表决。经出 席现场会议董事共同推举，现场会议由董事赵希玉先生主持。公司监 事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于拟出售部分中节能万润 ...