鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第三次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-038 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （详见公司临 2023-040 号公告） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 8 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。（详见公司临 2023-039 号公告） 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...