鲁银投资:鲁银投资2023年第三次临时股东大会会议材料

二Ｏ二三年九月二十五日 | | | | 一、会议议程………………………………………………………1 | | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案………………………………2 | 会议议程 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 文 件 现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二) 审议议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》。 (三) 推举监票人和计票人 (四) 投票表决 (五) 宣布表决结果 (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书 (七) 宣读会议决议 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： ...