鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-045 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。 根据考核结果，公司高级管理人员 2022 年度薪酬如下： | 序号 | 姓名 | | 20 ...