鲁银投资:中泰证券关于鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号）核准，并经上海证券交易 所同意，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"或"公司"）采 用非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 107,474,431 股，共 计募集资金 45,031.79 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 44,435.90 万元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）鲁银投 资本次非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，鲁银投资非公开发行持续督导期已经届满，中泰证券根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 ...