鲁银投资:鲁银投资董事会战略委员会工作细则

鲁银投资集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上交所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作； 1 召集人由董事长提名，经董事会研究确定。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照 ...