鲁银投资:鲁银投资关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-003 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响见"四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响"。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的 议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先 生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案 须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避 表决。 1 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》，对上 述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事 ...