鲁银投资:鲁银投资董事会提名委员会工作细则

鲁银投资集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由成员中的独立董事担 任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事会研究 1 确定。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照公司相关性原则，提名委员会下设工作组联络 员。联络员是公司高管或者相关部门主要负责人，负责提名委员 会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。联络员 工作由公司董事会秘书负责。 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》及其他规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...