鲁银投资:鲁银投资董事会审计委员会2023年度履职情况报告

鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》有关规定，现就 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司十一届董事会第一次会议选举独立 董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生为公司第 十一届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士刘惠萍女士为 召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1.2023 年 4 月 19 日，董事会审计委员会召开十届董事会审 计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司财务会计报告的 议案》《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计中介机构的建议》 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于公司内部控 制评价报告的议案》，并同意提交董事会审议。 2.2023 年 8 月 17 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 ...