鲁银投资:鲁银投资独立董事工作细则

鲁银投资集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中，独立董事应当过半数并担任召集人，其中审计委员会成 员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应当为会计 专业人士。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护股东尤其是中小股东合法权益， 促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《鲁银投资集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...