鲁银投资:鲁银投资董事会薪酬与考核委员会工作细则

鲁银投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由成员中的独立 董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事 会研究确定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去成员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根 据上述第四至第六条规定补足成员人数。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委 员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员薪酬考核标准并进 行考核，负责制定或审定公司董事及高级管理人员年度薪酬政策 与方案，并对董事会负责。 第三条 本工 ...