鲁银投资:鲁银投资独立董事专门会议工作制度

鲁银投资集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步 完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁银投资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《鲁银投资集 团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董 事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的 前提下，可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方式召开。 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，记名投票。表决方式 为现场举手表决、书面投票表决、通讯表决或法律法规允许的其 他表决方式。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并 ...