鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第五次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-001 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公 司董事 7 人，出席现场会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项： 一、《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 1 表决结果：同 ...