鲁银投资:鲁银投资十一届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-002 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议 室。公司监事 3 人，参加现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加会议 的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会 议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含 ...