鲁银投资:鲁银投资2023年年度股东大会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 二Ｏ二四年五月十六日 目 录 | 一、会议议程………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、2023 | 年度董事会工作报告……………………………………3 | | 三、2023 | 年度监事会工作报告 …………………………………12 | | 四、2023 | 年度独立董事述职报告 ………………………………17 | | 五、关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案……………….18 | | 六、关于公司 | 2023 年度财务决算的议案……………………….19 | | 七、关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案………………….23 | | 八、关于公司 | 2024 年度预计提供担保额度的议案…………….24 | | 九、关于公司 | 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易 | | 预计情况的议案 …………………………………………………30 | | | 十、关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的 | | | 议案………………………………………………… ...