鲁银投资:鲁银投资2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-013 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,180,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1361 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：济 ...