鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-026 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过《关于聘任公司副总经理的议 案》。根据公司总经理提名并经表决，董事会聘任王昌东先生、黄伟 先生（简历附后）为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会 任期届满为止。 该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 简 历 王昌东，男，1973 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任 山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总 经理、财务负 ...