保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-019 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告》及摘要 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。 2、《公司 2024 年半年度利润分配预案》 同意： ...