钱江生化:钱江生化十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—004 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式 表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司面向专业投资者非公开发行公司债券方 案之担保事项的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司分别于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 12 月 4 日召开的十届 ...