钱江生化:钱江生化十届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-006 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次董事会决议公告 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长 阮国强先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2023 年度利 ...