钱江生化:十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—031 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议 1 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 6 月 26 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长孙玉超先 生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会 ...