马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-030 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 18 日（星期四），公司第十届董事会第二十六次会 议在马钢办公楼召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会 议由公司董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法 律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名何红云女士作 为公司董事会秘书事项已获公司董事会提名委员会同意。 （五）批准 2024 年第四次临时股东大会议程。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。临时股东大会将于 2024 年 8 月 28 日在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。 具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名张文洋先生作 为公司第十届董事 ...