马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-035 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十七 次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议 的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于更换独立董事的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名曾祥飞女士为 公司第十届董事会独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会 同意。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关 于更换独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）批准关于调整公司 2024 年第四次临时股东大会召开时间 及议程的议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次临时股东大会 召开时间由 2024 年 8 月 28 日（星 ...