马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-046 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司审 计委员会审议通过。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）补选张文洋先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会 委员；补选曾祥飞女士为第十届董事会审计与合规管理委员会（"审 计委员会"）、提名委员会、薪酬委员会委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）委任曾祥飞女士为董事会审计委员会主任。 2024 年 9 月 25 日 1 ...