山西汾酒:关于独立董事任期届满辞职的公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-023 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 按照相关规定尽快完成董事会专门委员会成员的补选工作。 樊三星先生、王超群先生、张远堂先生在担任公司独立董事期间勤 勉尽责，客观公正，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作 和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对樊三星先生、王超 群先生、张远堂先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 2 公司董事会近期收到独立董事樊三星先生、王超群先生、张远堂先 生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职 期限的规定，樊三星先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、 战略委员会委员职务，王超群先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，张 ...