神马股份:神马股份十一届四十一次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-076 神马实业股份有限公司 十一届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于因出售子公司股权形成关联担保的议案（详见 公司临时公告：2024-078）。 该议案已于 2024 年 7 月 11 日经公司 2024 年第五次独立董事专 门会议审议通过。 1 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2024-079）。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议于 2024 年 7 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 7 月 11 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以 ...