神马股份:神马股份2024年第五次临时股东大会会议材料

2024 年第五次临时股东大会会议材料 2024 年第五次临时股东大会议程 议程一：审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议 案 2 | | | 2024 年第五次临时股东大会会议材料 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 22 日 各位股东、各位代表： 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四十三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 （二）本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。 （三）本次回购股份方案需提交公司债券持有人会议审议。 （四）根据相关规定，公司将在股东大会审议通过该回购股份 方案后依法通知债权人。 二、 回购预案的主要内容 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司 4 2024 年第五次临时股东大会会议材料 （三） 回购股份的方式 集中竞价交易方式。 （ ...