神马股份:北京浩天（上海）律师事务所关于神马实业股份有限公司“神马转债”2024年第二次债券持有人会议法律意见书

北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 8 月 22 日召开 的"神马转债"2024 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管 理办法》）等法律、法规、规范性文件以及《神马实业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《神马实业 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规 则》）的相关规定，就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文 件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上 ...