神马股份:神马股份第十一届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-116 神马实业股份有限公司 第十一届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十六次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司以现场及通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面、微信或电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、武俊安先生、刘民英先生 以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 该议案 ...