华北制药:董事会审计委员会2023年度履职报告

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及 《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会委员:主任为独立董事 谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周 德敏先生、柴振国先生和董事曹尧先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具 体如下： 项计提坏账准备的议案》。 2023年4月19日，在年审注册会计师出具2022年度初步 审计意见后召开第三次会议，与年审会计师就年报审计事项 进行了沟通，并就公司财务报表发表了意见。 2023年4月20日,审计委员会召开了第四次会议，审议通 过了公司2022年度财务报告、2022年度内部控制评价报告、 关于中天运会计师事务所从事2022年度公司审计工作的报 告，并向董事会提交了确定公司2022年度审计费用及2023年 续聘审计机构的议案。 ...