华北制药:第十一届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-009 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于2024年3 月18日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知， 以现场表决方式于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （三） ...