华北制药:2024年第一次临时股东大会会议资料

现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:30 华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 23 日 华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：按照《公司章程》规定主持召开 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人。 一、 会议逐项 ...