华北制药:第十一届董事会第十四次会议决议公告

华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议选举王立鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审 议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后） 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交 公司董事会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议 1 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 23 日召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由王立鑫先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...