华北制药:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2024-022 华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 960,481,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 由王亚楼先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 ...