华北制药:第十一届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-026 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议于2024 年4 月23日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知， 以现场表决方式于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式：第五十二号 上市公司季度 报告》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披 露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对2024年第一季度报告进行 了认真审核，认为： 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公 ...