华北制药:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-034 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 3 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 6 月 5 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机 ...