兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 22 日修订） 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监 会《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）和相关法律法规的有关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公 ...