兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

二、同意《2023 年度财务决算报告》。 本议案于 2024 年 3 月 29 日经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-017 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 9 日，在会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼公司会议 室以现场方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件的方 式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由陈小宏董事长主持， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避 表决。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《2023 年度利润分配及公 ...