兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-034 东浩兰生会展集团股份有限公司 选举陈小宏为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事长（法定 代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、同意《关于选举产生第十一届董事会专门委员会的议案》。 选举产生第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会委员。 战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周巍。 审计委员会：吕勇（主任委员）、谢佑平、李益峰。 提名委员会：谢佑平（主任委员）、张敏、陈小宏。 薪酬与考核委员会：张敏（主任委员）、吕勇、毕培文。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以 ...