人民同泰:第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第八次会议通知于2023年12月1日以书面及电子邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长林国人先 生主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下： （一）审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》 鉴于公司第十届董事会独立董事哈书菊女士辞职，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名郭丹女士为公司第十届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格经上海证券交易所备案 无异议通过,任期自公司股东大会通过之日起，至该届董事会 ...