人民同泰:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-011 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 公司董事会决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会, 本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时批准公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知。 全体董事出席本次会议。 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）审议通过《关于制定<股权投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《股权投资管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法> 的议案》 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十三次会议通知于2024年5月10日以书面及 ...