四川长虹:四川长虹第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）第十二届 董事会第十一次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分 讨论，审议通过了如下决议： 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-039 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》，根据上述授权，本次利润分配方案无需 提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负 债的议案》 根据《企业会计准则》要求 ...