宝信软件:第十届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-020 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召 开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了 2024 年第一季度内控检查工作报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 一、2024 年第一季度报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...