龙建股份:龙建股份第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-071 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一 次会议通知和材料于 2024 年 10 月 3 日以通讯方式发出。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远（代行董事长职责）主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》（10 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； 3．会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。 3.《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》（10 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）。 同意在 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 特此公告。 龙建路桥股份有 ...