银座股份:银座股份第十三届董事会2023年第三次临时会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-037 二、通过《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面形式发出，2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公司全 资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分 行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务，贷款 利率按银行同期贷款利率执行。同意公司为山东银座购物中心有限公司该贷 ...