银座股份:银座股份第十三届董事会2023年第四次临时会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-047 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面形式发出，2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更会计师 事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计和内部控制审计机构，此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团 股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-048 号）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于注销部分股票期权的议案》 因公司股票期 ...