银座股份:银座股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

银座集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名外部董事。召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员的专业知识和商业经验均能胜任董事 会审计委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意见。会议主要内容如下： 1．公司于 2023 年 3 月 27 日，在公司总部以现场加视频召开了董事会审计委员会 2023 年度第一次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实际参 加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决 ...